上海华鑫股份有限公司独立董事

    关于第十一届董事会第二次会议

(相关资料图)

       有关事项的独立意见

  上海华鑫股份有限公司（以下简称“公司”

                    ）于 2023 年 6 月 15

日上午召开第十一届董事会第二次会议，审议了《公司关于聘任公司

高级管理人员的议案》。

  作为独立董事，根据《上市公司独立董事规则》等法律、法规、

规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，对上述事项发表如下

独立意见：

法》《公司章程》的有关规定；

条规定之情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解

除之情形，其任职资格合法；

当的专业知识水平，能胜任所聘职务的要求。

  因此，同意《公司关于聘任公司高级管理人员的议案》。

  （以下无正文）

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