证券代码：300368   证券简称：汇金股份      公告编号：2023-007 号

(资料图)

              河北汇金集团股份有限公司

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚

假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  河北汇金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 2 月 21 日召开

第五届董事会第四次会议，审议通过《关于补选公司第四届董事会非独立董事的

议案》，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经公司董事会提名委员会审

议通过，董事会同意提名欧智华先生为公司第五届董事会非独立董事候选人（简

历详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第五届董事会第四次会议决议公告》），并

提请公司 2023 年第一次临时股东大会审议，任期自股东大会通过之日起至第五

届董事会任期届满之日止。

  公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，认为欧智华先生作为非独立

董事候选人的任职资格、提名程序均符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

  本次补选非独立董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代

表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，符合相关法律法规的规

定。

  特此公告。

                         河北汇金集团股份有限公司董事会

                            二〇二三年二月二十一日

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