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40根黄金,价值133万!瑞安警方打掉两个“跑分”团伙

来源温州日报    2023-05-12 16:48:51

网购价值400多万元的黄金,竟是“跑分”团伙的洗钱手段。近日,瑞安警方连续捣毁两个“黄金洗钱”团伙,一举查扣黄金40根,价值约133万元,抓获犯罪嫌疑人10名。


(资料图片)

2月26日,瑞安警方在工作中发现有两个账户在短时间内网购了价值400多万元的金条寄往瑞安,其中涉及大量诈骗资金。

瑞安市公安局刑侦大队立即展开侦查,发现这批黄金的收件人是瑞安籍男子林某。当天下午,林某签收包裹后就将其转运给另一名男子,该男子则带着包裹进入了安阳某小区。

经过走访调查,民警锁定了接收包裹的男子和另一名同伙,并在其住处外发现了大量疑似装运黄金的快递空壳。

2月27日凌晨2点,刑侦大队组织警力在安阳街道先后抓获犯罪嫌疑人施某、梁某和林某,在施某身上和住处查获40根金条及笔记本电脑、U盾等大量作案物品。

经查,三人是一个“跑分”洗钱团伙成员。所谓“跑分”就是一种洗钱行为,是指有人专门利用银行账户或第三方支付平台账户为他人代收款,再转账到指定账户,从中赚取佣金。今年2月初,该团伙头目施某接到上家指示,有一批由诈骗资金网购的黄金寄到瑞安,让他接收后通过兑换成虚拟币“USDT”的方式进行“洗白”。被抓时,施某正准备携带黄金前往进行虚拟币兑换。

据办案民警李海波介绍,施某为帮诈骗集团进行“跑分”洗钱,专门租用一个房间作为“跑分工作室”,并以高薪雇佣林某和梁某进行“跑分”。随着调查的深入,民警发现瑞安另有一个洗钱团伙以同样的方式进行“跑分”。今年4月,该团伙犯罪嫌疑人周某、邱某等人相继落网。

截至目前,瑞安警方已抓获犯罪嫌疑人10名,查获扣押黄金3.07公斤,价值人民币约133万元,相关案件正在进一步调查中。

警方提醒,以黄金交易为媒介,通过黄金变现、高买低卖等手法,实现非法资金的“黑洗白”,也是一种“洗钱”方式,更是帮助犯罪分子的不法行为,广大群众切勿贪图小利,沦为诈骗分子的帮凶。

原标题:40根黄金,价值133万!

瑞安警方打掉两个“跑分”团伙

记者:杜一川通讯员李秧林洁